证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-043
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于收购浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于收购浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权暨关联交易的议案》。同日，公司与浙江晟欣实业发展有限公司（以下简称“晟欣实业”）签订了《股权转让协议》，公司拟出资收购晟欣实业持有的浙江金蚕网供应链管理有限公司（以下简称“金蚕网公司”）10.5%的股权。
2、风险提示
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，可能存在股东大会无法通过的风险。
一、关联交易概述
1、2016 年8月5日，公司与晟欣实业在嘉兴签订了《股权转让协议》，公司拟出资
1174.2959万元收购晟欣实业持有的金蚕网公司10.5%的股权。
2、公司实际控制人、董事长周国建先生持有晟欣实业31.74%的股份，为晟欣实业的实际控制人、董事长；公司副董事长、总经理徐鸿先生为晟欣实业的股东、董事；公司董事、副总经理韩朔先生为晟欣实业的股东、董事；公司董事顾群女士为晟欣实业的股东、董事；公司董事、董事会秘书、副总经理郑晓女士为晟欣实业的股东、监事，因此本次交易构成关联交易。
3、2016年8月5日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权暨关联交易的议案》，会议表决结果为：4票同意， 0票反对，0票弃权，5票回避表决。公司董事长周国建先生、副董事长徐鸿先生、董事韩朔先生、董事顾群女士、董事郑晓女士为本次关联交易的关联董事，对本议案回避表决。本次关联交易事项，已经独立董事事前认可并发表了独立意见。
因非关联董事人数低于董事会半数，本次关联交易尚须提交股东大会审议，上述关联交易关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票表决权。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：浙江晟欣实业发展有限公司
2、注册地址：嘉兴市中环西路洪兴西路口苏银大厦1401室西首
3、企业性质：有限责任公司
4、法定代表人：周国建
5、注册资本：伍仟万元整
6、注册号：91330401660580928G
7、成立时间：2007年4月12日
8、主营业务：实业投资；进出口业务。
9、主要股东情况：
股东姓名 出资数额（万元） 持股比例（%）
周国建 1587.00 31.7400%
徐鸿 317.40 6.3480%
其他28名自然人股东 3095.60 61.9120%
10、主要财务指标：
单位：元
项目 2016年6月30日/2016年1-6月 2015年12月31日/2015年度
2,434,707,912.27
总资产 2,735,459,733.62
净资产 755,630,965.63 740,517,957.17
907,568,231.45
营业收入 225,351,523.94
211,839,186.96
净利润 39,113,008.46
（注：晟欣实业2015年度财务数据已经浙江中铭会计师事务所有限公司审计； 2016年
半年度财务数据未经审计。）
11、与公司的关联关系：
公司实际控制人、董事长周国建先生持有晟欣实业31.74%的股份，为晟欣实业的实际控
制人、董事长；公司副董事长、总经理徐鸿先生为晟欣实业的股东、董事；公司董事、副总经理韩朔先生为晟欣实业的股东、董事；公司董事顾群女士为晟欣实业的股东、董事；公司董事、董事会秘书、副总经理郑晓女士为晟欣实业的股东、监事，因此本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：浙江金蚕网供应链管理有限公司
2、注册地址：嘉兴市友谊街310号中丝国贸中心601室
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：韩朔
5、注册资本： 叁仟万元整
6、成立时间：2000年10月25日
7、经营范围：供应链管理；货运站（场）经营（仓储理货）；第二类增值电信业务中的信息服务业务 (仅限互联网信息服务)，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容；商品中介服务、计算机网络工程的开发、应用服务；棉麻收购及销售；纺织原料、针纺织品、服装辅料及蚕茧、生丝的销售；市场经营管理，提供网上交易平台及服务；自有房屋租赁；人力货物搬运服务；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
8、主要股东：
股东名称 持股比例
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 70.25%
中丝顺达进出口公司 14%
中国丝绸工业总公司 3.5%
海宁市实业投资集团有限公司 1.75%
浙江晟欣实业发展有限公司 10.5%
合 计 100%
9、标的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等情况。
10、优先受让权情况：金蚕网公司其他股东承诺放弃优先受让权。
11、主要财务状况
单位：元
项目 2016年6月30日/2016年1-6月 2015年12月31日/2015年度
资产总额 269,221,755.41
248,693,498.07
负债总额 251,325,215.24
229,584,560.91
应收账款总额 737,864.05
803,394.94
净资产 17,896,540.17
19,108,937.16
营业收入 56,566,568.93
48,243,340.63
营业利润 3,707,564.95
1,053,209.42
净利润 3,890,867.88
1,198,307.12
经营活动产生的现金
173,248,225.11
-7,448,996.06
流量净额
（注：以上2015年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2016年半年度财务数据未经审计。）
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易价格根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（具有从事证券、期货业务资格）以2016年6月30日为基准日，出具的中铭评报字[2016]第3045号《资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）中的评估价值为依据；金蚕网公司净资产评估价值为11,183.77万元，对应金蚕网公司10.5%股
