002400 深市 省广集团

证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2021-045
          广东省广告集团股份有限公司

      第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出临时会议通知。本次会议由监事会主
席胡镇南先生召集，于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。应参与通讯表
决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

  1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2022 年度
担保额度预计的议案》。

  经审议，监事会认为：本次担保额度预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次担保额度预计事项。

  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于开展票据池
业务的议案》。

  经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

  3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于公司拟使用
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。


  经审议，监事会认为：在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行中低风险型理财产品，有利于提高现金管理收益，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

  特此公告

                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  监  事  会

                                              二〇二一年十二月十四日