002400 深市 省广集团

证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2021-041
          广东省广告集团股份有限公司

      第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的形式送达。本次会议由监事会主席胡
镇南先生召集，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

  1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年第三季
度报告》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、逐项审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

  2.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加与珠
海市省广盛世体验营销有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

  2.2、审议通过了（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。（关联监事吕亚飞先生回避表决）

  经审核，监事会认为公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。

特此公告

                                      广东省广告集团股份有限公司
                                              监  事  会

                                        二〇二一年十月二十八日