002400 深市 省广集团

证券代码：002400            证券简称：省广集团            公告编号：2021-043
          广东省广告集团股份有限公司

  关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易情况

  1、关联交易概述

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，对公司2021年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

  因公司业务发展，公司部分日常关联交易金额超出原来预计，公司将在前次日常关联交易预计的基础上，增加2021年度日常关联交易预计金额，并于2021年10月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，关联董事、监事均已回避表决。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  2、预计增加的关联交易类别和金额

                                                                    单位：万元

                                      关联  2021 年全            截至 2021 年
 关联交易                                                超出原预

                    关联方            交易  年预计发            9 月 30 日已
  类别                                                  计金额

                                      类别    生金额              发生金额

 接受关联  珠海市省广盛世体验营销有

                                      采购    1,000      500      239.34
 人劳务            限公司


          珠海博纳思品牌管理咨询有

                                      采购    10,000    5,000      953.89

                    限公司

    二、关联方介绍和关联关系

  （1）珠海市省广盛世体验营销有限公司

  注册资本： 1,000 万元

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：杨远征

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-5325

  经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；影视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。

  截至2021年9月30日，该公司总资产391.12万元，净资产341.48万元；2021年1-9月实现营业收入544.89万元，净利润45.52万元。

  关联关系：珠海市省广盛世体验营销有限公司为公司之参股公司，且公司董事、总经理杨远征先生在该企业担任董事长。

  （2）珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

  注册资本：1,000 万元

  企业类型：其他有限责任公司

  法定代表人：栗源

  注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3348

  经营范围：品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；文化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。

  截至2021年9月30日，该公司总资产3,290.52万元，净资产1,155.87万元；2021年1-9月实现营业收入3,013.64万元，净利润-2.55万元。

  关联关系：珠海博纳思品牌管理咨询有限公司为公司之参股公司，且公司监
事吕亚飞先生在该企业担任董事。

    三、关联交易定价政策和定价依据

  公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

    四、关联交易目的和对公司的影响

  本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  独立董事事前认可意见：针对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

  独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

  特此公告

                                          广东省广告集团股份有限公司
                                                  董  事  会

                                            二〇二一年十月二十八日