002400 深市 省广集团

证券代码：002400            证券简称：省广集团          公告编号：2021-040

          广东省广告集团股份有限公司

      第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件及微信发出会议通知。本次会议由董事长
陈钿隆先生召集，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年第三季
 度报告》。

  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-042）。

  2、逐项审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

  2.1、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）
《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事杨远征先生回避表决）

  2.2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加与珠
海博纳思品牌管理咨询有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

  公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-043）。
  特此公告

广东省广告集团股份有限公司
      董  事  会

二〇二一年十月二十八日