证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-049
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2010年12月14日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2010年12月2日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
一、审议通过《关于收购北京国芳矿业投资有限公司51%股权的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意公司以不高于人民币320万元的价格收购北京国芳矿业投资有限公司51%股权。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于收购北京国芳矿业投资有限公司51%股权的公告》。二、审议通过《关于同意全资子公司厦门市工程检测中心有限公司对外投资设立合资公司的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意全资子公司厦门市工程检测中心有限公司与龙海市工程建设质量管理协会共同以现金出资人民币300万元设立龙海市龙建工程检测有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），开展工程检测与技术服务。其中厦门市工程检测中心有限公司以自有资金出资135万元，占注册资本的45%，龙海市工程建设质量管理协会出资165万元，占注册资本的55%。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于同意全资子公司厦门市工程检测中心有限公司对外投资设立合资公司的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月十六日
