002364 深市 中恒电气

 证券代码：002364              证券简称：中恒电气            公告编号：2021-42
              杭州中恒电气股份有限公司

          第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会 议通知于2021年10月25日以电子邮件、电话等方式发出，并于2021年10月27日发 出会议补充通知增加临时议案《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》、《关 于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，并获得公司全体董事一致同意。
    会议于2021年10月29日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以 现场会议加通讯表决的方式召开。现场会议由公司副董事长赵大春先生主持，应 参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方 式，审议通过了以下议案：

    一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年第三
 季度报告的议案》。

    经审核，公司2021年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会 的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报送公司2021 年第三季度报告。

    具体内容详见2021年10月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公司《2021年第三 季度报告》。

    二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第七届董事
 会非独立董事的议案》。


    经公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名包晓茹女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

    具体内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。
    三、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年
 第二次临时股东大会的议案》。

    经审议，董事会同意公司于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东
大会，对于须提交股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    具体内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。

                                            杭州中恒电气股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021年10月30日