山西同德化工股份有限公司
SHANXI TOND CHEMICAL CO.，LTD.
（山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）：
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层1
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载在巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。
本次发行前，本公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
本公司控股股东张云升承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
股东张乃蛇、邬庆文、邬卓、任安增、秦挨贵、李文升、赵贵存、樊高伟、白利军、王建伟、邬敦伟、樊有明、郭有泉、浙江天力、山东德利承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
除上述承诺外，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张云升、张乃蛇、邬庆文、邬卓、任安增、秦挨贵、白利军、赵贵存同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
为了避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人张云升做出了避免同业竞争的承诺，承诺在持有同德化工股权或担任同德化工董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内，不经营或投资于任何与同德化工主营业务构成同业竞争的企业，与同德化工永不发生同业竞争。2
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“管理办法”）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009修订)而编制，旨在向投资者提供有关山西同德化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“同德化工”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］121号文核准，本公司公开发行不超过1,500万股人民币普通股。其中网下向股票配售对象发行（以下简称“网下配售”）300万股及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）1,200万股已于2010年2月9日成功发行，发行价格为23.98元/股。
经深圳证券交易所《关于山西同德化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]68号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“同德化工”，股票代码“002360”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,200万股股票将于2010年3月3日起上市交易。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2010年3月3日
3、股票简称：同德化工
4、股票代码：002360
5、首次公开发行后总股本：6,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1,500万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限： 股东名称 持股数量(万股) 限售期
张云升
1,506.00
自上市之日起锁定36个月
张乃蛇
413.20
自上市之日起锁定12个月
邬庆文
263.60
自上市之日起锁定12个月3
浙江天力
260.00
自上市之日起锁定12个月
邬 卓
256.40
自上市之日起锁定12个月
任安增
253.20
自上市之日起锁定12个月
秦挨贵
244.01
自上市之日起锁定12个月
李文升
227.60
自上市之日起锁定12个月
赵贵存
224.80
自上市之日起锁定12个月
樊高伟
184.00
自上市之日起锁定12个月
白利军
161.60
自上市之日起锁定12个月
山东德利
150.00
自上市之日起锁定12个月
王建伟
140.00
自上市之日起锁定12个月
邬敦伟
134.80
自上市之日起锁定12个月
樊有明
53.80
自上市之日起锁定12个月
郭有泉
26.99
自上市之日起锁定12个月
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东张云升承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
股东张乃蛇、邬庆文、邬卓、任安增、秦挨贵、李文升、赵贵存、樊高伟、白利军、王建伟、邬敦伟、樊有明、郭有泉、浙江天力、山东德利承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
除上述承诺外，作为公司股东的董事、监事、高级管理人员张云升、张乃蛇、邬庆文、邬卓、任安增、秦挨贵、白利军、赵贵存同时承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,200万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间4
项目 股东姓名 持股数量 （万股） 发行后持股比例（%） 所持股份可上市交易时间（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份
张云升
1,506.00
25.10
2013年3月3日
张乃蛇
413.20
6.89
2011年3月3日
邬庆文
263.60
4.39
2011年3月3日
浙江天力
260.00
4.33
2011年3月3日
邬 卓
256.40
4.27
2011年3月3日
任安增
253.20
4.22
2011年3月3日
秦挨贵
244.01
4.07
2011年3月3日
李文升
227.60
3.79
2011年3月3日
赵贵存
224.80
3.75
2011年3月3日
樊高伟
184.00
3.07
2011年3月3日
白利军
161.60
2.69
2011年3月3日
山东德利
150.00
2.50
2011年3月3日
王建伟
140.00
2.33
2011年3月3日
邬敦伟
134.80
2.25
2011年3月3日
樊有明
53.80
0.90
2011年3月3日
郭有泉
26.99
0.45
2011年3月3日
小计
4,500.00
75.00
—
首次公开发行的股份
网下询价发行的股票
300.00
5.00
2010年6月3日
网上定价发行的股票
1,200.00
20.00
2010年3月3日
小计
1,500.00
25.00
—
-
合计
6,000.00
100.00
—
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：中德证券有限责任公司5
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
公司名称：
山西同德化工股份有限公司
英文名称
SHANXI TOND CHEMICAL CO.,LTD.
注册资本：
本次发行前：4,500万元
本次发行后：6,000万元
法定代表人：
张云升
成立时间：
2001年6月10日有限责任公司成立，2006年1月18日整体变更为股份有限公司
公司住所：
山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口
邮政编码：
036500
电话：
(0350)7264191
传真：
(0350)7264191
互联网址：
www.tondchem.com
电子邮箱：
tdl@tondchem.com
董事会秘书
邬庆文
经营范围
制造销售硝铵、乳化、粉乳炸药、二氧化硅系列产品、工程爆破设计施工及爆破技术咨询服务（限分支机构使用）、进口本企业所需的原辅材料、仪器、仪表及零配件（国家禁止进口的品种除外）并为本企业生产的产品使用技术咨询服务、售后服务。
主营业务
工业炸药、白炭黑产品的生产与销售。
所属行业
C43化学原料及化学制品制造业
二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司的股票情况
公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有本公司股份的情况如下表，不存在间接持有公司股票情况：
姓 名
职 务
持有公司股份
数量（万股）
