证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-013
山西同德化工股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《山西同德化工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案，并授权董事会办理公司本次发行有关事宜。
中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关文件，其对非公开发行表述、发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的财务性投资金额需从本次募集资金总额中扣除；公司前次募集资金总额为 14,428.00 万元，可补充流动资金上限为前次募集资金总额的 30%，前次实际补充流动资金超出前次募集资金总额的 30%部分需要从本次募集资金中扣除。
公司根据上述情况，并结合公司实际情况，调减了本次发行的募集资金总额上限和发行数量上限，同时根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求，
修改了相关表述。公司于 2023 年 4 月 1 日召开了第七届董事会第二十六次会议
和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<山西同德化工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。
现将《山西同德化工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
修订涉及的主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
全文 - 按照《注册管理办法》等规定，
调整了相关表述
更新本次发行已履行的决策程
重要提示 重要提示 序；
修订本次发行股票数量和募集资
金总额
二、本次发行的背景和 财务数据更新至 2022 年 9 月末
目的
四、本次发行方案概要 修订本次发行股票数量和募集资
第一节 本次发行方案 金总额
六、本次发行不会导致 修订发行后实际控制人持有的股
公司控制权发生变化 份数及占总股本数的比例
七、本次发行的审批程 更新本次发行已履行的决策程序
序
第二节 发行对象基本情况及 二、附条件生效的股份 更新签署的补充协议内容；
附条件生效的股份认购合同摘 认购协议的内容摘要 修订本次向特定对象发行股份的
要 认购数量
一、本次发行募集资金 修订本次发行募集资金总额
第三节 董事会关于本次募集 使用计划
资金运用的可行性分析 二、本次发行募集资金 财务数据更新至 2022 年 9 月末
项目必要性和可行性
更新了 2022 年原材料价格波动
第四节 董事会关于本次发行 六、本次发行相关的风 的情况；
对公司影响的讨论与分析 险说明 更新了本次发行失败或募集资金
不足的风险表述
修订本次发行股票数量以及募集
第六节 关于本次发行摊薄即 一、本次发行对公司主 资金总额；
期回报对公司主要财务指标的 要财务指标的影响测 更新本次发行股票对公司每股收
影响、公司采取的措施及承诺 算 益和净资产收益率等主要财务指
标的影响。
本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西同德化工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告文件。本次向特定对象发行 A 股股票的方案及相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日
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