证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-109
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于公司2017年半年度资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日
召开第四届董事会2017年第七次临时会议，审议通过了《公司2017年半年度资
本公积转增股本预案》的议案，现将相关事宜公告如下：
一、资本公积金转增股本预案的具体内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的无保留意见审计报告，公司2017年半年度实现营业收入688,812,454.86元，实现归属上市公司股东的净利润 25,518,981.13元。截至 2017年 6月 30日，公司可供分配利润为22,437,790.20元，公司资本公积金余额为5,206,700,769.58元，其中股本溢价5,206,700,769.58元。母公司2017年半年度实现亏损24,117,989.21元，未提取法定盈余公积。截至 2017年 6月 30日，母公司可供分配利润为47,731,783.95元，母公司资本公积金余额为5,206,700,769.58元。
基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东；同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2017年半年度资本公积转增股本预案拟为：拟以2017年6月30日的总股本639,524,565股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股、不进行现金分红。共计转增447,667,195股，转增金额未超过报告期末“资本公积－股本溢价”的金额。转增后，公司总股本为1,087,191,760股。
在本分配方案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
二、已履行的相关决策程序
上述资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会2017年第七次临时会
议及第四届监事会2017年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司2017年第五
次临时股东大会审议。
三、其他说明
1、公司制定上述预案，严格履行相关规定的决策程序，综合考虑公司未来发展规划、盈利能力、成长性、未来资金使用计划及募投项目的进度安排等因素，合理确定分配方案。2016年12月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，并在2017年上半年完成了非公开发行股票的募集工作。随后公司使用募集资金完成了对北讯电信股份有限公司的股权收购，成功得使公司业务范围拓展至新的领域，丰富及优化了公司的业务结构，提高了公司的资产质量。
公司董事会审慎分析宏观经济、市场格局及行业特点，结合自身实际经营情况及发展需要，制定公司2017年半年度资本公积转增股本预案，以实现公司对投资者的合理投资回报，保障了股东特别是中小股东的利益，同时兼顾了公司的长远和可持续发展。
2、本次预案披露前，公司严格控制了内幕知情人的范围。
四、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的意见，并一致认为上述资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续的发展。
五、相关风险提示
本次资本公积转增股本预案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议
通过后方可实施，若前述分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
