证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－019
海宁中国皮革城股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2018年3月19日下午14：00
网络投票时间：2018年3月18日至3月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月19日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2018年3月18日下午15:00至3月19日下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议
室
3、召集人：公司第四届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：董事长张月明先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 216
人，持有公司有表决权股份数766,447,139股，占公司股份总数的59.7505%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共20人，代表有表决权
股份总数718,997,189股，占公司股份总数比率为56.0514%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 196 人，代表有表决权股份总数为
47,449,950股，占公司股份总数比率为3.6991%。
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共208人，代表有表决权
股份总数96,062,407股，占公司股份总数比率为7.4888%。
4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意股份 757,790,146 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.8705%；反对股份8,409,793股，占出席会议有表决权股份总数的1.0972%；
弃权股份247,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0323%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 87,405,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.9881%；反对股份8,409,793股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.7545%；弃权股份247,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2574%。
（二）在关联股东海宁市资产经营公司、海宁市市场开发服务中心、钱娟萍、俞中凌回避表决的前提下,审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》；
表决结果：同意股份 93,205,306股，占出席会议有表决权股份总数的
91.4014%；反对股份8,695,693股，占出席会议有表决权股份总数的8.5275%；
弃权股份72,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0711%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 87,084,214股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
90.8524%；反对股份8,695,693股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的9.0720%；弃权股份72,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0.0756%。
（三）在关联股东海宁市资产经营公司、海宁市市场开发服务中心、钱娟萍、俞中凌回避表决的前提下,审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
表决结果：同意股份 93,205,306股，占出席会议有表决权股份总数的
91.4014%；反对股份8,695,693股，占出席会议有表决权股份总数的8.5275%；
弃权股份72,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0711%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 87,084,214股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8524%；反对股份8,695,693股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0719%；弃权股份72,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0756%。
（四）在关联股东海宁市资产经营公司、海宁市市场开发服务中心、钱娟萍、俞中凌回避表决的前提下,逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
1、《关于本次交易整体方案的议案》；
表决结果：同意股份 93,035,706股，占出席会议有表决权股份总数的
91.2352%；反对股份8,765,193股，占出席会议有表决权股份总数的8.5956%；
弃权股份172,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1693%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 86,914,614股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.6754%；反对股份8,765,193股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1445%；弃权股份172,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1801%。
2、《关于发行股份购买资产的议案》；
（1）《关于发行股份购买资产交易对方的议案》；
表决结果：同意股份 93,065,306股，占出席会议有表决权股份总数的
91.2642%；反对股份8,740,293股，占出席会议有表决权股份总数的8.5711%；
弃权股份167,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1647%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 86,944,214股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7063%；反对股份8,740,293股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1185%；弃权股份167,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1752%。
（2）《关于发行股份购买资产交易标的的议案》；
表决结果：同意股份 93,065,306股，占出席会议有表决权股份总数的
91.2642%；反对股份8,740,293股，占出席会议有表决权股份总数的8.5711%；
弃权股份167,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1647%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 86,944,214股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7063%；反对股份8,740,293股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1185%；弃权股份167,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1752%。
（3）《关于发行股份购买资产交易价格的议案》；
表决结果：同意股份 92,509,606股，占出席会议有表决权股份总数的
90.7192%；反对股份9,295,993股，占出席会议有表决权股份总数的9.1161%；
弃权股份167,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1647%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 86,388,514股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.1265%；反对股份9,295,993股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.6983%；弃权股份167,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1752%。
（4）《关于发行股份购买资产交易方式的议案》；
表决结果：同意股份 92,796,906股，占出席会议有表决权股份总数的
91.0010%；反对股份9,008,693股，占出席会议有表决权股份总数的8.8343%；
弃权股份167,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1647%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 86,675,814股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4263%；反对股份9,008,693股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.3985%；弃权股份167,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1752%。
（5）《关于发行股份的种类和面值的议案》；
表决结果：同意股份 92,796,906股，占出席会议有表决权股份总数的
91.0010%；反对股份9,008,693股，占出席会议有表决权股份总数的8.8343%；
弃权股份167,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1647%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 86,675,814股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4263%；反对股份9,008,693股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.3985%；弃权股份167,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1752%。
（6）《关于发行股份发行方式及发行对象的议案》；
表决结果：同意股份 93,065,306股，占出席会议有表决权股份总数的
91.2642%；反对股份8,740,293股，占出席会议有表决权股份总数的8.5711%；
弃权股份167,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1647%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 86,944,214股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7063%；反对股份8,740,293股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1185%；弃权股份167,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1752%。
（7）《关于发行股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案》；
表决结果：同意股份 92,734,006股，占出席会议有表决权股份总数的
90.9393%；反对股份9,071,593股，占出席会议有表决权股份总数的8.8960%；
弃权股份167,900股，占出席会
