证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2010－032
海宁中国皮革城股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010 年6 月3 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会第十八次会议在公司会议室举行,本次会议召开采用现场和通讯相结合
的方式。通知及会议材料已于2010 年5 月20 日以电话和电子邮件相结合的方式
送达各位董事。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名，与会人数符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并
主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司拟为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司向银行申请综合授信
业务担保，担保最高金额为人民币500 万元，期限三年，并授权董事长在此额度
内决定和签署相关文件。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于批准新乡海宁皮革城合作意向书的议案》。
为了进一步贯彻实施外延式发展战略，稳步推进全国布点，公司与河南省新
乡市天玺置业有限公司于2010 年4 月24 日签订《新乡海宁皮革城合作意向书》，
详细情况请见2010 年4 月27 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。上述《对外投
资公告》中对借款方式出资部分的资金来源由“拟使用公司首发的部分超募资金”
调整为“使用公司自有资金”。表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交公司2010 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于部分超募资金使用方案的议案》。
为了合理利用超募资金，发挥募集资金最大效益，公司拟将部分超募资金用
于以下方面：
1、用于新乡海宁皮革城实业发展有限公司（下简称“新乡皮革城公司”）设
立时出资。新乡皮革城公司注册资本为人民币3,000 万元，其中公司以货币出资，
出资额为人民币1,530 万元，占股本总额51%。公司拟将超募资金中的1,530 万
元用于出资，计划出资时间为2011 年一季度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定以及
公司现有有效章程，本议案在董事会权限范围内。
公司独立董事、保荐机构（中信证券股份有限公司）均对本议案发表了明确
意见，同意公司上述部分超募资金使用方案。
《关于部分超募资金使用方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于收购江苏显通置业有限公司50%股权的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于向江苏显通置业有限公司提供财务资助的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向江苏显通提供财务资助的公告》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提交2010 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
《内幕信息知情人登记制度》的具体内容详见“ 巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
《重大信息内部报告制度》的具体内容详见“ 巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，拟聘任杨克琪先生为公司证券事务代表（简
历见本公告附件）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2010 年6 月20 日在海宁皮都锦江大酒店召开公司2010 年第二
次临时股东大会。本次临时股东大会的详细情况请见公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010 年
第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2010 年6 月5 日
附：杨克琪个人简历
杨克琪，男，汉族，1979 年11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，2002
年毕业于杭州商学院金融投资专业，2002 年起任职于中国银行海宁支行，2006 年至今先后
任职于公司二期市场招商部、投资证券部。
