002341 深市 新纶新材

股票代码：002341        股票简称：新纶新材        公告编码：2021-098
              新纶新材料股份有限公司

        第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2021年10月16日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2021年10月22日在公司总部（深圳市创意大厦）13楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席曾琰女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议：

    一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2021
第三季度报告>的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司 2021 年第三季度报告已于 2021 年 10月 23 日刊登在指定信息披露媒体
《证券时报 》、《中国证券报》、《 证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                              新纶新材料股份有限公司
                                                          监 事 会
                                              二〇二一年十月二十三日