002341 深市 新纶新材

股票代码：002341        股票简称：新纶新材        公告编码：2021-097
              新纶新材料股份有限公司

        第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会
议通知已于 2021 年 10 月 16 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2021
年 10 月 22 日在公司总部（深圳市创意大厦）13 楼会议室以现场结合通讯方式
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

    一、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<公司 2021
年第三季度报告>的议案》；

  公司全体董事和高级管理人员对 2021 年第三季度报告签署了书面确认意见，保证公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特此公告。

                                              新纶新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                              二〇二一年十月二十三日