证券代码：002317 证券简称：众生药业
广东众生药业股份有限公司
（Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.,Ltd.）
（广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园）
2022 年向特定对象发行股票
并在主板上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2023 年 7 月
发行人及全体董事声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体董事：
陈永红 张玉冲 龙春华
赵希平 单鹏安 谭文
林瑞超 吴清功 牟小容
广东众生药业股份有限公司
二〇二三年七月三日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：38,969,401 股
（二）发行价格：15.36 元/股
（三）募集资金总额：人民币 598,569,999.36 元
（四）募集资金净额：人民币 590,196,970.39 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：38,969,401 股
2、股票上市时间：2023 年 7 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2023 年 7 月 5 日起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ......3
释 义 ......5
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份发行情况......6
（一）发行股票的种类和面值......6
（二）本次发行履行的相关决策程序 ......6
（三）认购对象及认购方式......9
（四）发行价格和定价原则......9
（五）发行数量......10
（六）募集资金和发行费用......10
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ......10
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......11
（九）本次发行的股份登记和托管情况 ......12
（十）发行对象......12
（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见......21
（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见......22
三、本次新增股份上市情况......22
（一）新增股份上市批准情况......22
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......22
（三）新增股份的上市时间......22
（四）新增股份的限售安排......22
四、股份变动及其影响......22
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ......22
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ......23
（三）股本结构变动情况......24
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......24
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......25
五、财务会计信息分析......25
（一）主要财务数据......25
（二）管理层讨论与分析......27
六、本次新增股份发行上市相关机构......28
七、保荐人的上市推荐意见......29
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......29
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......30
八、其他重要事项......30
九、备查文件......30
（一）备查文件......30
（二）查阅地点......31
（三）查询时间......31
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
众生药业/公司/发行人/上市 指 广东众生药业股份有限公司
公司
本上市公告书 指 广东众生药业股份有限公司2022年向特定对象发行股
票并在主板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象发 指 众生药业本次向特定对象发行股票并在主板上市的行
行 为
董事会 指 广东众生药业股份有限公司董事会
股东大会 指 广东众生药业股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2023 年 6 月 7 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐人/主承销商/华泰联合证 指 华泰联合证券有限责任公司
券
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
众华会计师/验资机构 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2020 年度、2021 年度和 2022 年度
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、
亿元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司基本情况
中文名称 广东众生药业股份有限公司
英文名称 Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.,Ltd.
成立日期 2001 年 12 月 31 日
上市日期 2009 年 12 月 11 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002317.SZ
股票简称 众生药业
发行前注册资本 814,431,076 元
法定代表人 陈永红
董事会秘书 杨威
注册地址 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
办公地址 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
联系电话 0769-86188130
联系传真 0769-86188082
统一社会信用代码 91441900281801356U
生产、销售：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、浓缩丸），
合剂，口服液，糖浆剂，栓剂，软膏剂，乳膏剂（含激素类），溶
经营范围 液剂（口服），滴鼻剂，滴眼剂，喷雾剂，冻干粉针剂，中药前处
理及提取车间（口服制剂、外用制剂）（以上项目凭有效许可证经
营）；药品研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
所属行业 C27 医药制造业
主营业务 医药的研发、生产和销售
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年非公开发
行 A 股股票预案>的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》等议案。
2022 年 7 月 21 日，发行人召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年非公开
发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》等议案。
2023 年 2 月 8 日，发行人召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。
2023 年 2 月 27 日，发行人召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》《关于修订<公司 2022 年向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于修订<公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于修订公司2022 年向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。
2023 年 3 月 16 日
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