002314 深市 南山控股

证券代码：002314          证券简称：南山控股        公告编号：2021-089
        深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

        关于监事辞职及补选非职工监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事辞职情况

    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事胡永涛先生递交的书面辞职报告，胡永涛先生因工作原因申请辞去非职工监事职务，辞职后胡永涛先生仍在公司任职。
    由于胡永涛先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，胡永涛先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，胡永涛先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行监事职责。

    胡永涛先生原定任期为 2020年 6月 23日至 2023年 6月 22日止。
截至本公告披露日，胡永涛先生持有公司 33,000 股股份，胡永涛先生辞职后将遵循相关规定对所持股份进行管理。公司对胡永涛先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

    二、补选监事情况

    公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提名黄艳女士
为公司第六届监事会非职工监事候选人，公司于 2021 年 10 月 29 日召
开第六届监事会第八次会议，会议审议通过《关于补选公司非职工监事的议案》，监事会同意补选黄艳女士为公司第六届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。该事项
尚需提交股东大会审议。黄艳女士简历如下：

    黄艳：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任深圳赤湾港航股份有限公司会计、结算中心主任、港务本部财务部经理、中集财务公司风控合规部经理、中国南山开发（集团）股份有限公司财务部助总、副总。现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务管理中心总经理及中开财务有限公司董事。

    截至本公告披露日，黄艳女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经查询，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关规定。

    特此公告。

                  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 30 日