002314 深市 南山控股

证券代码：002314          证券简称：南山控股        公告编号：2021-083
        深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

          第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 25 日以直接送达、邮件
等方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

    本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12 名，实际
出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

    1．审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资
讯网上刊登的《公司 2021 年第三季度报告》，公告编号 2021-085。

    2. 审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，任期一年，审计费
用 420 万元。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在《证券时报》
和巨潮资讯网上刊登的《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》，公告
编号 2021-086。

    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2021
年 10 月 30 日巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3. 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资
讯网上刊登的《关于为参股公司提供担保的公告》，公告编号 2021-087。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2021 年 10 月 30 日巨潮
资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4. 审议通过《关于签订<赤湾石油大厦、A5 库及东高地块场地使
用补充协议>、<宝湾仓地块土地租赁补充协议>暨关联交易的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事田俊彦先生、
张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生回避表决。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资
讯网上刊登的《关于签订<赤湾石油大厦、A5 库及东高地块场地使用补充协议>、<宝湾仓地块土地租赁补充协议>暨关联交易的公告》，公告编号 2021-088。

    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2021
年 10 月 30 日巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于2021年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯
网上刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2021-090。

    特此公告。

                  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 30 日