002313 深市 *ST日海

  证券代码：002313        证券简称：日海智能          公告编号：2021-064
                日海智能科技股份有限公司

          第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年10月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十一次会议。会议通知等会议资料分别于2021年10月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，康晓丹先生、宋德亮先生、刘晓明先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

    《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    特此公告。

                                                  日海智能科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2021年10月28日