002313 深市 *ST日海

  证券代码：002313      证券简称：日海智能      公告编号：2021-060
            日海智能科技股份有限公司

        第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021 年 9 月 24 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行
了第二十二次会议。会议通知等会议资料于 2021 年 9 月 21 日以专人送达或电子
邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

  监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期展期事宜，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第一期员工持股计划存续期在2021年12月25日到期的基础上延长12个月，即延长至2022年12月25日。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

                                            日海智能科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                    2021年9月25日