002313 深市 *ST日海

  证券代码：002313      证券简称：日海智能      公告编号：2021-066

              日海智能科技股份有限公司

          第五届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021 年 10 月 27 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第
二十三次会议。会议通知等会议资料分别于 2021 年 10 月 24 日以专人送达或电子
邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

  监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

                                            日海智能科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2021年10月28日