证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-070
成都三泰电子实业股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司
重要提示：公司股票自 10 月 23 日开市起复牌。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]965 号文核准，成都三泰电子实
业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“三泰电子”）向截至 2014
年 10 月 14 日（R 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的三泰电子全体股东，按照每 10 股配售 2 股的比例配
售。本次配股网上认购缴款工作已于 2014 年 10 月 21 日（R+5 日）结束。现将
发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股以股权登记日 2014 年 10 月 14 日（R 日）深圳证券交易所收市后
公司总股本 369,631,383 股为基数，按每 10 股配售 2 股的比例向股权登记日全
体股东配售，共计可配股票总数量为 73,926,276 股，发行价格为 10.14 元/股。
经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
项目
无限售条件股东
认购
占可配售股
东总数比例
（%）
有限售条件股东
认购
占可配售股
东总数比例
（%）
股东认购合计
占可配售股
东总数比例
（%）
有效认购 49,463,978 66.909874 22,976,259 31.079963 72,440,237 97.989836
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
股数（股）
有效认购
资金总额
（元）
501,564,736.92 232,979,266.26 734,544,003.18
二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次三泰电子配股共计可配售股份总数为
73,926,276 股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交
易系统进行，由国都证券有限责任公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施。
本次三泰电子原股东按照每股人民币 10.14 元的价格，以每 10 股配售 2 股的比
例参与配售，可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013 年版）》中的零碎股
处理办法处理。
本次配股最终的发行结果如下：
1、向无限售条件流通股股东配售结果
截至股权登记日（2014 年 10 月 14 日，R 日）收市，公司无限售条件流通
股股东持股总量为 254,347,311 股，截至认购缴款结束日（2014 年 10 月 21 日，
R+5 日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为 49,463,978 股，占本次可
配售股份总数 73,926,276 股的 66.909874%，认购金额为 501,564,736.92 元。
2、向有限售条件流通股股东配售结果
截至股权登记日（2014 年 10 月 14 日，R 日）收市，公司有限售条件流通
股股东持股总量为 115,284,072 股，截至认购缴款结束日（2014 年 10 月 21 日，
R+5 日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为 22,976,259 股，占本次可
配售股份总数 73,926,276 股的 31.079963%，认购金额为 232,979,266.26 元。
3、承诺认购履行情况
截至认购缴款结束日（2014 年 10 月 21 日，R+5 日），发行人控股股东补
建先生履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了 26,638,774 股，占本次可配
售股份总数 73,926,276 股的 36.034243%。
4、截至股权登记日（2014 年 10 月 14 日，R 日）收市，三泰电子股东持
股总量为 369,631,383 股，截至认购缴款结束日（2014 年 10 月 21 日， R+5 日）
有效认购数量为 72,440,237 股，认购金额为 734,544,003.18 元，占本次可配售
股份总数 73,926,276 股的 97.989836%，超过了中国证券监督管理委员会《上
市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百
分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通
知。
三、配股除权与上市
本公告刊登当日（2014 年 10 月 23 日，R+7 日）即为发行成功的除权基准
日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，相当于每 10 股配 1.9597
股。本次发行获配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2014 年 10 月 9 日（R-3 日）在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《成都三泰电子实业股份
有限公司配股说明书摘要》和《成都三泰电子实业股份有限公司配股发行公告》，
投资者也可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查询《成都三泰电子实
业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，
发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留
意。
公司股票自 2014 年 10 月 23 日起复牌。
五、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名称：成都三泰电子实业股份有限公司
法定代表人：补建
地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号
董事会秘书：贾勇
电话：028-62825222
传真：028-62825188
2、保荐机构（主承销商）：
名称：国都证券有限责任公司
法定代表人：常喆
地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9、10 层
电话：010-84183340
传真：010-84183221
联系人：李志杰
发行人：成都三泰电子实业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司
2014 年 10 月 23 日
