证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2019-087
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019
年第三次临时股东大会于 2019 年 10 月 16 日下午 14:30 在北京中电兴发科技有限公
司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表（含股东代理人）35 名，代表有表决权的股份
262,636,502 股，占公司总股本的 37.980%；
出席现场投票的股东及股东代表（含股东代理人）12 名，代表有表决权的股份
237,307,502 股，占公司总股本的 34.317%；
通过网络和交易系统投票的流通股股东 23 人，代表有表决权的股份 25,329,000
股，占公司总股本的 3.663%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议，董事长瞿洪桂先生主持本次大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
三、议案审议表决情况
大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式逐项审议了以下七项议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
票数结果：上述议案，同意 262,317,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.878 %；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122 %；弃权 0 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,533,602 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 82.768％；反对票 319,300 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.232％；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000％。
（二）审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议案》
该项议案包含 10 项子议案，经股东逐项表决情况如下：
1、发行股票的种类和面值
票数结果：上述议案，同意 262,317,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.878 %；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122 %；弃权 0 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,533,602 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 82.768％；反对票 319,300 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.232％；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000％。
2、发行方式和发行时间
票数结果：上述议案，同意 262,317,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.878 %；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122 %；弃权 0 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,533,602 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 82.768％；反对票 319,300 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.232％；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000％。
票数结果：上述议案，同意 262,317,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.878 %；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122 %；弃权 0 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,533,602 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 82.768％；反对票 319,300 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.232％；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000％。
4、发行数量
票数结果：上述议案，同意 262,317,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.878 %；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122 %；弃权 0 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,533,602 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 82.768％；反对票 319,300 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.232％；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000％。
5、发行对象及认购方式
票数结果：上述议案，同意 262,317,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.878 %；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122 %；弃权 0 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,533,602 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 82.768％；反对票 319,300 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.232％；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000％。
6、募集资金数额及用途
票数结果：上述议案，同意 262,317,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.878 %；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122 %；弃权 0 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,533,602 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 82.768％；反对票 319,300 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.232％；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000％。
7、限售期
票数结果：上述议案，同意 262,284,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.866%；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122%；弃权 33,000 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.013%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,500,602 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 80.987％；反对票 319,300 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.232％；弃权票 33,000 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.781％。
8、上市地点
票数结果：上述议案，同意 262,284,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.866%；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122%；弃权 33,000 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.013%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,500,602 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 80.987％；反对票 319,300 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.232％；弃权票 33,000 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.781％。
9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
票数结果：上述议案，同意 262,273,302 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.862%；反对 330,200 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.126%；弃权 33,000 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.013%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,489,702 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 80.398％；反对票 330,200 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.821％；弃权票 33,000 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.781％。
10、本次非公开发行股票决议有效期
票数结果：上述议案，同意 262,284,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.866%；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122%；弃权 33,000 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.013%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,500,602 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 80.987％；反对票 319,300 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.232％；弃权票 33,000 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.781％。
（三）审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
票数结果：上述议案，同意 262,317,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.878%；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122 %；弃权 0 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,533,602 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 82.768％；反对票 319,300 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.232％；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000％。
（四）审议通过了 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
票数结果：上述议案，同意 262,317,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.878 %；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122 %；弃权 0 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中，中小股东投票结果为：同意票 1,533,602 股，占出席会议的中小股东的有
表决权股份总数的 82.768％；反对票 319,300 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 17.232％；弃权票 0 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000％。
（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
票数结果：上述议案，同意 262,284,202 股，占出席现场股东所持有效表决权股
份总数的 99.866%；反对 319,300 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的0.122%；弃权 33,000 股，占出席现场股东所持有效表决权股份总数的 0.013%。
其中，中小股东投票结果为：同意票
