证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-014
湖南博云新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向
深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博云新材，证券代码：002297）于2017年10月9日（星期一）开市起停牌，具体情况详见公司分别于2017年10月9日、2017年10月14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-075）。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司于2017年10月20日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号 2017-078），公司股票自2017年10月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年10月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-083），于2017年11月 3 日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-084），于2017年11月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-089），于2017年11月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-091），于2017年11月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-092），于2017年11月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-094），于2017年12月7日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-095）。
2017年12月8日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-097），于2017年12月15日披
露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-098）。
2017年12月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东
大会审议，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（2017-101）。公司于2017年12月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-109），于2018月1月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-002）。
2018年1月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并与当日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2018-004）。公司于2018年1月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-005），于2018年1月19日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-006），于2018年1月26日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-008）。
根据公司与有关各方初步论证、协商，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海湘秋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海湘秋”）的部分出资份额并募集配套资金，上海湘秋通过下属企业主要从事高端刀具设计与制造、硬质涂层、去涂层与返修等业务。截至本公告日，公司已与上海湘秋的合伙人就本次发行股份及支付现金购买资产事项进行了积极沟通、洽谈，已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署了框架协议，公司及相关各方正在积极推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作。但因本次发行股份购买资产事项所涉最终标的为海外企业，涉及多个国家或地区的主体，尽职调查、审计、评估工作复杂，相关工作尚未完成，且因本次发行股份购买资产事项存在多个交易对方，使得相关谈判工作难度较大，若公司与交易对方未能就最终的交易方案达成一致意见，本次发行股份购买资产事项存在终止的风险。鉴于本次发行股份购买资产事项的复杂性和重大不确定性，为保证信息披露公平性，切实维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2018年2月2日
