证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2011-048
河南辉煌科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通
知于 2011 年 10 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议于 2011
年 10 月 19 日在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼北京分公司会议室
以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关
规定。
本次会议由公司监事会主席李力先生主持，经全体与会监事认真讨论，审议
通过了以下议案：
1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购北京国铁路阳技
术有限公司 50.87%股权的议案》；
经审议，全体监事认为：
（1）本次交易以国铁路阳经评估的全部权益价值为依据，遵循公平合理的定
价原则，经交易双方协商确定交易价格，决策程序符合有关法律法规的规定，未
违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（2）公司本次使用现金 145,036,533.98 元收购国铁路阳 50.87%的股权，
其中以首次公开发行股票超募资金支付 109,077,314.91 元，以自有资金支付
35,959,219.07 元。本次交易是公司主要业务的延伸，目的是提高公司的持续盈
利能力。超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久
性补充流动资金》等有关规定的要求，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
（3）本次股权转让的评估机构独立，资产评估报告所采用的评估方法适当，
评估假设前提合理，预期未来收入增长率和折现率等重要评估参数取值合理，预
期收益可实现，评估定价公允。
2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年第三季度报告全
文》；
《2011 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核河南辉煌科技股份有限公司 2011
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年第三季度报告摘
要》。
《2011 年第三季度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
监 事 会
2011 年 10 月 20 日
