002294 深市 信立泰

  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2021-090

          深圳信立泰药业股份有限公司

      第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议于 2021 年 10 月 22 日，以书面方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电
子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    与会董事审议并形成如下决议：

    一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    （《深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见信息披露媒
体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

    二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。

    董事会认为，本次计提资产减值符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充
分、合理。计提后的财务报表能够更真实、客观地反映公司截至 2021 年 9 月 30
日的财务状况及经营成果，具有合理性。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。

    独立董事对该议案发表如下意见：


    公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际状况，计提后的财务报表更能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次计提资产减值准备。

    （《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

    独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

    备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年十月二十六日