002294 深市 信立泰

  证券代码：002294        证券简称：信立泰          编号：2021-103

          深圳信立泰药业股份有限公司

            关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日收到独立董事 ZHANG
MENG 先生提交的书面辞职报告。其因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人职务。辞职生效后，ZHANG MENG 先生将不再担任公司任何职务。

    ZHANG MENG 先生确认，没有因辞职需提请股东和债权人注意的情况或事
项。截至本公告披露日，ZHANG MENG 先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。

    由于 ZHANG MENG 先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，ZHANG MENG 先生的辞职报告将在新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，ZHANG MENG 先生将继续履行其独立董事职责。

    ZHANG MENG 先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，董事会将按规
定完成独立董事的补选工作。

    ZHANG MENG 先生在担任独立董事期间，恪尽职守、独立公正，为公司的
健康发展和规范运作发挥了积极作用，董事会对 ZHANG MENG 先生在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！

    特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
          董事会

  二〇二一年十二月七日