002294 深市 信立泰

 证券代码：002294          证券简称：信立泰          编号：2021-091
          深圳信立泰药业股份有限公司

      第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十七次会议
于 2021 年 10 月 22 日，以书面方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子
邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际通过书面方式参加监事 3 人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    与会监事审议并形成如下决议：

    一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业
股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    监事会认为，经审核，董事会编制和审议深圳信立泰药业股份有限公司 2021
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （《深圳信立泰药业股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见信息披露媒
体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

    二、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。

    监事会认为，本次计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

    （《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

    备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                          深圳信立泰药业股份有限公司
                                                    监事会

                                            二〇二一年十月二十六日