002288 深市 超华科技

  证券代码：002288          证券简称：*ST超华        编号：2024-050

                广东超华科技股份有限公司

                  关于独立董事辞职的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立

  董事邵希娟女士、强昌文先生递交的书面辞职申请，因个人原因，邵希娟女士、

  强昌文先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时邵希娟女士一并辞去

  董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员主任委员、提名委员会委员，
  强昌文先生一并辞去董事会提名委员会主任委员、公司治理委员会主任委员、薪

  酬与考核委员会委员。辞职后，邵希娟女士、强昌文先生将不再担任公司任何职

  务。

      邵希娟女士、强昌文先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独

  立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相

  关规定，并且独立董事中将欠缺会计专业人士。在公司股东大会选举产生新任

  独立董事之前，邵希娟女士、强昌文先生将按照有关法规及《公司章程》的规

  定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。

      截至本公告披露日，邵希娟女士、强昌文先生未持有公司股份，亦不存

  在其应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定，尽快完成独立董

  事的补选工作。

      邵希娟女士、强昌文先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，

  为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对邵希娟女士、
  强昌文先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

      特此公告。

                                      广东超华科技股份有限公司董事会

                                          二〇二四年六月七日