002288 深市 超华科技

 证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2023-050
                  广东超华科技股份有限公司

        关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监
 事会的任期将于 2024 年 1 月 3 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监
 事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性， 公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第六届董事 会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情 况及时推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监 事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规 定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延 期换届不会影响公司的正常运营。

    特此公告。

                                      广东超华科技股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十二月二十九日