证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号： 2022-066
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年12月 30日召开
了第六届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变 更登记的议案》。
为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和其他相关规定， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经营
营范围：制造、加工、销售：电路板（ 范围：制造、加工、销售：电路板（单、
单、双、多层及柔性电路板），电子产 双、多层及柔性电路板），电子产品，电
1 品，电子元器件，铜箔，覆铜板，电子 子元器件，铜箔，覆铜板，电子模具，纸
模具，纸制品；货物进出口、技术进出 制品；货物进出口、技术进出口；投资采
口；投资采矿业；矿产品销售（国家专 矿业；矿产品销售（国家专营专控的除外
营专控的除外）；投资与资产管理、企 ）；投资、企业管理咨询（信息咨询、企
业管理咨询（信息咨询、企业营销策划 业营销策划等）；动产与不动产、有形与
等）；动产与不动产、有形与无形资产 无形资产租赁服务、酒店及物业管理、文
租赁服务、酒店及物业管理、文化体育 化体育（以工商登记为准）。
（以工商登记为准）。
2 第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司不得收购本公司股
可以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公 合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或 股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
司合并、分立决议持异议，要求公司收 股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发 的可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值及 东权益所必需。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
3 第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方 、行政法规和中国证监会认可的其他方式
式； 进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）项
（三）中国证监会认可的其他方式。 、第（五）项、第（六）项规定的情形收
公司因本章程第二十三条第（三） 购本公司股份的，应当通过公开的集中交
项、第（五）项、第（六）项规定的情 易方式进行。
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
4 第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高级
级管理人员及上述人员配偶、父母及子 管理人员及上述人员配偶、父母及子女、
女、持有本公司股份5%以上的股东（如 持有本公司股份5%以上的股东（如持股5%
持股5%以上股东为自然人股东还应包括 以上股东为自然人股东还应包括其配偶、
其配偶、父母及子女），将其持有或利 父母及子女），将其持有或利用他人账户
用他人账户持有的本公司股票或其他具 持有的本公司股票或其他具有股权性质的
有股权性质的证券在买入后6个月内卖出 证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出
，或者在卖出后6个月内又买入，由此所 后6个月内又买入，由此所得收益归本公
得收益归本公司所有，本公司董事会将 司所有，本公司董事会将收回其所得收益
收回其所得收益。但是，证券公司因包 。但是，证券公司因包销购入售后剩余股
销购入售后剩余股票而持有5%以上股份 票而持有5%以上股份的以及有证监会规定
的，卖出该股票不受6个月时间限制。 的其他情形的除外。
5 第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担任
任的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
的报酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预算
算方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资本
本作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、分拆、解
清算或者变更公司形式作出决议； 散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
事务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十一条规定的
的担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、出
出售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
总资产30%的事项； 产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用途
途事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）审议法律、行政法规、部门规 股计划；
章、《深圳证券交易所股票上市规则》 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其 、《深圳证券交易所股票上市规则》或本
他事项。 章程规定应当由股东大会决定的其他事项
。
6 第四十一条 公司下列行为，须经股 第四十一条 公司下列行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）公司下列对外担保行为，须 （一）公司下列对外担保行为，须经
经股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
1、本公司及本公司控股子公司的对 1、本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额,达到或超过最近一期经审计 外担保总额,超过最近一期经审计净资产
净资产的50%以后提供的任何担保； 的50%以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超 2、本公司及本公司控股子公司对外
过最近一期经审计总资产的30%以后提供 担保总额，超过最近一期经审计总资产的
的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对 3、为最近一期财务报表数据显示资
象提供的担保； 产负债率超过70%的担保对象提供的担保
4、连续十二个月内担保金额超过公 ；
司最近一期审计总资产的30%； 4、连续十二个月内担保金额超过公
5、连续十二个月内担保金额超过公 司最近一期审计总资产的30%；
司最近一期经审计净资产的50%且绝对金 5、连续十二个月内担保金额超过公
额超过五千万元； 司最近一期经审计净资产的50%且绝对金
6、单笔担保额超过最近一期经审计 额超过五千万元；
净资产10%的担保。 6、单笔担保额超过最近一期经审计
（二）公司下列对外提供财务资助 净资产10%的担保。
行为，须经股东大会审议通过： （二）公司下列对外提供财务资助行
1、被资助对象最近一期经审计的资 为，须经股东大会审议通过：
产负债率超过70%； 1、被资助对象最近一期经审计的资
2、单次财务资助金额或者连续十二 产负债率超过70%；
个月内累计提供财务资助金额超过公司 2、单次财务资助金额或者连续十二
最近一期经审计净资产10%； 个月内累计提供财务资助金额超过公司最
3、相关法规规定的其他情形。 近一期经审计净资产10%；
公司不得为董事、监事、高级管理人员 3、相关法规规定的其他情形。
、控股股东、实际控制人及其控股子公 公司不得为董事、监事、高级管理人员、
司等关联人提供资金等财务资助。 控股股东、实际控制
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