证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2011-001
浙江亚太机电股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2011年1月8日以现场结合通讯形式召开。公司于2011年1月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持，公司监事也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》。同意公司筹划非公开发行股份购买资产事宜。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的发行股份购买资产预案或发行股份购买资产报告书及相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请发行股份购买资产事宜相关中介机构的议案》。
同意聘请天健会计师事务所有限公司为审计机构；北京国友大正资产评估有限公司为评估机构；北京市君泽君律师事务所为法律顾问；第一创业证券有限责任公司为独立财务顾问，为公司本次发行股份购买资产事宜提供相关服务。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一一年一月十日
