002275 深市 桂林三金

证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2021-038
          桂林三金药业股份有限公司

        第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    桂林三金药业股份有限公司于2021年12月01日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第九次会议通知，会议于2021年12月06日下午16时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经全体监事充分讨论，会议审议了如下议案：

    一、审议了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》（同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

    因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    为了体现业绩考核指标的合理性和科学性，激励与约束对等的原则，充分发挥员工持股计划的激励效果，公司经过审慎研究，决定对原《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要中部分内容进行了修订。

    【《关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2021-034）《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）（公告编号：2021-035）详见2021年12月07日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）详见2021年12月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。】
    二、审议了《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》（同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

    因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决
议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    鉴于《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要相关内容的修订，董事会同步修订了《公司第一期员工持股计划管理办法》相关内容。

    【《公司第一期员工持股计划管理办法》（修订稿）详细内容见2021年12月07日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    特此公告。

                                      桂林三金药业股份有限公司

                                                监 事 会

                                            2021 年 12 月 07 日