002275 深市 桂林三金

证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2021-032
          桂林三金药业股份有限公司

      第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    桂林三金药业股份有限公司于2021年11月24日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第八次会议通知，并于2021年11月29日上午11时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付丽萍女士主持，经全体监事充分讨论，会议审议了如下议案：

    一、审议了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

    因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    【《公司第一期员工持股计划（草案）》详见2021年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2021-029）详见2021年11月30日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】

    二、审议通过了公司《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》（同意票0 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

    因公司监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决。关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，本议案直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    【详细内容见2021年11月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第一期员工持股计划管理办法》】

特此公告。

                                  桂林三金药业股份有限公司

                                            监 事 会

                                        2021 年 11 月 30 日