002272 深市 川润股份

证券代码：002272      证券简称：川润股份      公告编号：2021-061号
              四川川润股份有限公司

        第五届董事会第二十五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2021年10月26日在成都召开。公司董事会办公室于2021年10月22日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况

  经审议形成如下决议：

    1、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过了公司《2021 年第
三季度报告》。

  公司《2021 年第三季度报告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

    2、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过了《关于 2021 年第
三季度计提资产减值准备的议案》。

  本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
  三、备查文件

  1、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

  2、第五届董事会第二十五次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。


                  四川川润股份有限公司
                        董  事  会

                      2021年10月27日