证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2021-076号
四川川润股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021年11月29日（星期一）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月29日9:15-15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月29日上午9:15--9:25,9:30--11:30和13:00--15:00。
2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗永忠先生
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
6、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
（%）
现场参会 3 132,074,150 30.2589%
网络参会 10 2,736,300 0.6269％
合计 13 134,810,450 30.8858％
其中：参加本次会议的中小投资者共 10 人，代表股份 2,736,300 股，占公司股
份总数 0.6269％。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
议案 1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01《发行股票种类及面值》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02《发行方式和发行时间》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03《发行数量》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04《定价基准日、定价原则及发行价格》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05《募集资金数额及用途》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06《发行对象》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07《认购方式》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08《限售期》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09《上市地点》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10《滚存未分配利润的安排》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.11《决议有效期》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意 134,558,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8132％；反对 251,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,484,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7978％；反对 251,
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