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002272 深市 川润股份


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川润股份:第二届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2010-08-24

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2010-028号
    四川川润股份有限公司
    第二届董事会第三次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2010
    年8 月21 日在川润成都工业园会议室,以现场表决的方式召开。公司董事会办公室
    于2010 年8 月6 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议
    应参会董事9 人,实际参会董事9 人(其中独立董事王树众因公务不能参加会议,
    书面授权委托独立董事傅代国参会、并行使表决权)。公司监事、部分高管列席会议。
    会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华主持,
    以记名方式投票表决,经审议形成如下决议:
    一、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《2010 年半年度报告
    及摘要》
    《2010 年半年度报告摘要》请见公司2010 年8 月24 日刊登于《上海证券报》、
    《证券时报》及巨潮资讯网的2010-029 号公告,《2010 年半年度报告》全文见巨
    潮资讯网。
    二、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于设立四川川润能
    源环境工程有限公司的议案》
    为加快公司在工业余热能发电领域的发展和实现公司的战略转型,决定全额出
    资5,000 万设立“四川川润能源环境工程有限公司”(暂定名)。
    具体内容请见公司2010 年8 月24 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨
    潮资讯网的2010-030 号《对外投资的公告》。
    三、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于川润教育出售自
    有房产的议案》
    为集中资源发展公司主营业务,决定出售全资子公司自贡川润教育发展有限公
    司(以下简称“川润教育”)名下“自贡电脑城”房产。该房产位于自贡汇东科技大
    厦(自贡电脑城)一楼,总面积为1,291.54 平方米房屋产权。截至2009 年12 月2
    31 日,经会计师事务所审计后的资产账面原值为4,184,395.88 元,已累计计提折旧
    1,584,705.14 元,资产账面净值为2,599,690.74 元。
    四、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于公司注册地址变
    更的议案》
    因公司位于板仓工业园办公大楼建成,公司将整体搬迁至新办公大楼,注册地
    址由:自贡市盐都大道,变更为:自贡市板仓工业集中区科创路1 号;邮政编码相
    应由“643010”变更为“643000”。
    五、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于修改<公司章程>
    并办理相关工商变更的议案》
    因公司注册地址发生变更,根据公司法、证券法及相关法律法规规定,现对《公
    司章程》做如下修订:
    修订前:第五条 公司住所:自贡市盐都大道
    邮政编码:643010
    修订后:第五条 公司住所:四川省自贡市板仓工业集中区科创路1 号
    邮政编码:643000
    将本议案提交公司最近一次股东大会审议。
    六、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于利用公司闲置资
    金进行证券投资的议案》
    为提高公司日常运营资金的使用效率,降低资金的使用成本,经董事会审议通
    过,同意公司以总额不超过3,000 万元(低于上一年度经审计的母公司净资产的
    10%)的日常运营资金中的沉淀资金投资开放式基金、申购新股、本金有保障的信
    托产品和银行人民币理财产品。公司独立董事对此出具了独立意见,公司保荐机构
    国金证券股份有限公司出具了保荐意见。
    具体内容请见公司2010 年8 月24 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨
    潮资讯网的2010-031 号《关于证券投资的公告》。
    将本议案提交最近一次股东大会审议。
    七、以赞成:9 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于召开2010 年第
    一次临时股东大会的议案》
    具体内容请见公司2010 年8 月24 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨
    潮资讯网的2010-032 号公告《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。3
    特此公告。
    四川川润股份有限公司
    董 事 会
    2010年8月24日