证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2010-028号
四川川润股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2010
年8 月21 日在川润成都工业园会议室，以现场表决的方式召开。公司董事会办公室
于2010 年8 月6 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议
应参会董事9 人，实际参会董事9 人（其中独立董事王树众因公务不能参加会议，
书面授权委托独立董事傅代国参会、并行使表决权）。公司监事、部分高管列席会议。
会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华主持，
以记名方式投票表决，经审议形成如下决议：
一、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《2010 年半年度报告
及摘要》
《2010 年半年度报告摘要》请见公司2010 年8 月24 日刊登于《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网的2010-029 号公告，《2010 年半年度报告》全文见巨
潮资讯网。
二、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于设立四川川润能
源环境工程有限公司的议案》
为加快公司在工业余热能发电领域的发展和实现公司的战略转型，决定全额出
资5,000 万设立“四川川润能源环境工程有限公司”（暂定名）。
具体内容请见公司2010 年8 月24 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网的2010-030 号《对外投资的公告》。
三、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于川润教育出售自
有房产的议案》
为集中资源发展公司主营业务，决定出售全资子公司自贡川润教育发展有限公
司（以下简称“川润教育”）名下“自贡电脑城”房产。该房产位于自贡汇东科技大
厦（自贡电脑城）一楼，总面积为1,291.54 平方米房屋产权。截至2009 年12 月2
31 日，经会计师事务所审计后的资产账面原值为4,184,395.88 元，已累计计提折旧
1,584,705.14 元，资产账面净值为2,599,690.74 元。
四、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于公司注册地址变
更的议案》
因公司位于板仓工业园办公大楼建成，公司将整体搬迁至新办公大楼，注册地
址由：自贡市盐都大道，变更为：自贡市板仓工业集中区科创路1 号；邮政编码相
应由“643010”变更为“643000”。
五、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于修改<公司章程>
并办理相关工商变更的议案》
因公司注册地址发生变更，根据公司法、证券法及相关法律法规规定，现对《公
司章程》做如下修订：
修订前：第五条 公司住所：自贡市盐都大道
邮政编码：643010
修订后：第五条 公司住所：四川省自贡市板仓工业集中区科创路1 号
邮政编码：643000
将本议案提交公司最近一次股东大会审议。
六、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于利用公司闲置资
金进行证券投资的议案》
为提高公司日常运营资金的使用效率，降低资金的使用成本，经董事会审议通
过，同意公司以总额不超过3,000 万元（低于上一年度经审计的母公司净资产的
10%）的日常运营资金中的沉淀资金投资开放式基金、申购新股、本金有保障的信
托产品和银行人民币理财产品。公司独立董事对此出具了独立意见，公司保荐机构
国金证券股份有限公司出具了保荐意见。
具体内容请见公司2010 年8 月24 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网的2010-031 号《关于证券投资的公告》。
将本议案提交最近一次股东大会审议。
七、以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于召开2010 年第
一次临时股东大会的议案》
具体内容请见公司2010 年8 月24 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网的2010-032 号公告《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。3
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2010年8月24日
