证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2021-062
德奥通用航空股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十次会议决
定于2021年12月30日召开公司2021年第三次临时股东大会(下称“本次股东大
会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第三十次会议决议召开公司2021年第三次临时股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2021年12月30日(星期四)下午3：30；
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日(现场股东大会召开当日)9：15--9：25、9：30--11：30和13：00--15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为
2021年12月30日(现场股东大会召开当日)9：15，结束时间为2021年12月30日(现场股东大会结束当日)15：00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2021年12月23日
7．出席对象：
(1)截止2021年12月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议
室。
二、会议审议事项
以下审议事项已分别经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，同意提交给 2021 年第三次临时股东大会审议。
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01《选举曹施施女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.02《选举安明新先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.03《选举林镇生先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.04《选举董美丽女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.05《选举武崇利先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.06《选举黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01《选举陈阳飞先生为公司第六届董事会独立董事》
2.02《选举吴强先生为公司第六届董事会独立董事》
2.03《选举刘书锦先生为公司第六届董事会独立董事》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
3.01《选举王胜先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
3.02《选举林立贤先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
会议审议议案的有关内容请详见 2021 年 12 月 14 日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第三十次会议决议的公告》等相关内容。
上述议案一、议案二、议案三的表决需采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。
上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员)。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
1 《关于董事会换届选举暨提名第六届董 应选人数 6 人
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举曹施施女士为公司第六届董事会 √
非独立董事》
1.02 《选举安明新先生为公司第六届董事会 √
非独立董事》
1.03 《选举林镇生先生为公司第六届董事会 √
非独立董事》
1.04 《选举董美丽女士为公司第六届董事会 √
非独立董事》
1.05 《选举武崇利先生为公司第六届董事会 √
非独立董事》
1.06 《选举黎明先生为公司第六届董事会非 √
独立董事》
2 《关于董事会换届选举暨提名第六届董 应选人数 3 人
事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举陈阳飞先生为公司第六届董事会 √
独立董事》
2.02 选举吴强先生为公司第六届董事会独立 √
董事》
2.03 《选举刘书锦先生为公司第六届董事会 √
独立董事》
3 《关于监事会换届选举暨提名第六届监 应选人数 2 人
事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举王胜先生为公司第六届监事会非 √
职工代表监事》
3.02 《选举林立贤先生为公司第六届监事会 √
非职工代表监事》
非累积投票提
案
4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2021年12月24日16:30前传达公司董事会秘书办公室。
2、登记时间：2021年12月24日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)
3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2021
年第三次临时股东大会”字样。
联系电话：0757-88374384
联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)
邮编：528234
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议
2、第五届监事会第十六次会议决议
德奥通用航空股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362260，投票简称为德奥投
票。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用差额选举，填报投给候选人的选举票数
1 《关于董事会换届选举暨提名第六届董 应选人数 6 人
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举曹施施女士为公司第六届董事会 √
非独立董事》
1.02 《选举安明新先生为公司第六届董事会 √
非独立董事》
1.03 《选举林镇生先生为公司第六届董事会 √
非独立董事》
1.04 《选举董美丽女士为公司第六届董事会
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