002240 深市 盛新锂能

证券代码：002240        证券简称：盛新锂能        公告编号：2021-130
          盛新锂能集团股份有限公司

      第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2021 年
10 月 25 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通
讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年第
三季度报告的议案》。

  经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

                                          盛新锂能集团股份有限公司
                                                    监事会

                                            二○二一年十月二十五日