证券代码：002236 证券简称：大华股份 上市地点：深圳证券交易所
浙江大华技术股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二三年四月
特别提示
一、发行数量及价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：293,103,400 股
发行价格：17.40 元/股
募集资金总额：5,099,999,160.00 元
募集资金净额：5,089,832,584.72 元
二、投资者认购的数量和限售期
发行对象全称：中国移动通信集团有限公司
认购股数：293,103,400 股
认购金额：5,099,999,160.00 元
锁定期：36 个月
三、本次发行股票上市时间
本次向特定对象发行新增股份 293,103,400 股，将于 2023 年 4 月 14 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
释义 ...... 4
第一节 公司基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 7
一、发行类型 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况 ...... 7
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 15
一、新增股份上市批准情况 ...... 15
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 15
三、新增股份的上市时间 ...... 15
四、新增股份的限售安排 ...... 15
第四节 股份变动情况及其影响 ...... 16
一、本次发行前公司前十名股东情况 ...... 16
二、本次发行后公司前十名股东情况 ...... 16
三、股本结构变动情况 ...... 17
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 17
五、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 17
第五节 本次发行的相关机构情况 ...... 19
一、保荐人（主承销商） ...... 19
二、发行人律师事务所 ...... 19
三、审计机构 ...... 19
四、验资机构 ...... 20
第六节 保荐人的上市推荐意见 ...... 21
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 21
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 21
第七节 其他重要事项 ...... 22
第八节 备查文件 ...... 23
一、备查文件 ...... 23
二、查询地点 ...... 23
三、查询时间 ...... 23
释义
在本上市公告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
大华股份、发行人、公司 指 浙江大华技术股份有限公司
本上市公告书摘要 指 浙江大华技术股份有限公司向特定对象发行股票
上市公告书（摘要）
本次发行 指 浙江大华技术股份有限公司向特定对象发行股票
实际控制人 指 傅利泉、陈爱玲
中国移动 指 中国移动通信集团有限公司
国信证券、保荐人、主承销 指 国信证券股份有限公司
商、保荐人（主承销商）
发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
董事会 指 浙江大华技术股份有限公司董事会
监事会 指 浙江大华技术股份有限公司监事会
股东大会 指 浙江大华技术股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
浙江大华技术股份有限公司与中国移动通信集团
有限公司签署的《中国移动通信集团有限公司与浙
《股份认购协议》 指 江大华技术股份有限公司关于浙江大华技术股份
有限公司之附生效条件的非公开发行股份认购协
议》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 公司第七届董事会第十二次会议决议公告日即
2021 年 3 月 27 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书摘要中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称（中文） 浙江大华技术股份有限公司
公司名称（英文） ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册地址 杭州市滨江区滨安路 1187 号
办公地址 杭州市滨江区滨兴路 1399 号
发行前注册资本 3,033,161,170 元
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 大华股份
股票代码 002236
法定代表人 傅利泉
所属行业 智慧物联行业
董事会秘书 吴坚
联系电话 0571-28939522
公司网址 www.dahuatech.com
一般项目：软件开发；数字视频监控系统制造；数字视频监控系
统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联
网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服
务；大数据服务；5G 通信技术服务；计算机软硬件及外围设备
制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备
零售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；
通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设
备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器
件销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；通用设备
制造（不含特种设备制造）；雷达及配套设备制造；配电开关控
经营范围 制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；
仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件批
发；电子元器件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器
件销售；安全、消防用金属制品制造；照明器具制造；照明器具
销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智
能设备销售；金属结构制造；金属结构销售；音响设备制造；音
响设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；
特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；虚拟现实设备
制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集
成服务；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能
行业应用系统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；环境保护监测；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物)；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；建设工程设计；Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况
（一）本次向特定对象发行履行的内部决策过程
1、董事会审议通过
2021 年 3 月 26 日，发行人召开第七届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》《关于公司引进战略投资者并签署〈附生效条件的战略合作协议〉的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的议案》《关于公司〈未来三年股东回报规划（2021-2023 年）〉的议案》《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
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