证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2018-008
山东民和牧业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第六届董事会第十一次会议的通知于2018年4月15日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2018年4月25日以现场和通讯相结合方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：
一、表决通过《2017年度总经理工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、表决通过《2017年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将于2017年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此报告尚需提交股东大会审议。
三、表决通过《2017年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
截止2017年末，公司总资产2,275,482,183.11元，比上年增加了4.44%；归属于上市公司股东的所有者权益739,902,375.70元，比上年减少了了28.2%；2017年公司实现营业收入1,067,502,353.94元，比上年减少了24.22%；实现归属于母公司所有者的净利润-290,550,985.50元，比上年减少了288.93%。报告期公司主营产品雏鸡售价大幅下降，收入减少，毛利下降，是本年度公司亏损的主要原因。
公司2017年度详细财务状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2017年年度报告》。
此报告尚需提交股东大会审议。
四、表决通过《2017年年度报告及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
此报告尚需提交股东大会审议。
五、表决通过《2017年度利润分配预案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017度归属于公司普通股股东净利润为-290,550,985.50元；截止2017年12月31日，未分配利润为-542,479,784.71元。由于未分配利润为负值，为实现公司稳定、可持续发展，2017年度不分红，不送配。
公司董事会拟定的2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司目前的实际情况。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、表决通过《2017年度内部控制自我评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、表决通过《内部控制规则落实自查表》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、表决通过《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司2018年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向各银行（含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门等）申请综合授信，额度共计人民币十五亿元，公司将在授信额度内进行流动资金贷款，具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。本议案有效期自公司2017年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止。
此议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。具体事项由管理层与对方商议制定。
独立董事关于聘任年度审计会计师事务所的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事对相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于部分董事监事薪酬的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司管理层商议，公司董事会薪酬委员会审核，拟对部分董事监事薪酬进行调整。调整后薪酬如下：
姓名 职务 年度薪酬（万元，含税）
郭志春 董事、子公司总经理 30
于乐洪 董事 18
文立胜 监事会主席 30
崔华良 监事 8
李伟 职工代表监事 12
上述薪酬按照实际任职期间计提现金发放，以各自任职岗位工资为基础确定，实际发放因岗位和绩效等原因与其存在差异，但不大于年度总薪酬。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见并同意提交股东大会审议。《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于制定<未来三年（2018年—2020年）股东回报规划>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司根据财政部相关文件要求对部分会计政策进行变更，《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《对外担保公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
由于公司利用部分屋面进行光伏发电，需要在原有营业范围基础增加“光伏发电，电力销售,商品鸡销售”项目。变更后的公司经营范围：公司的经营范围：羊、牛的饲养，预包装食品销售，粮食收购。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养、销售；兽药销售；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植；光伏发电，电力销售（以上需许可凭许可证经营）。
经营范围修改以工商局备案为准。
此议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
修改经营范围后，需对公司章程进行相应修改，授权管理层在方案通过股东大会后实施办理工商变更登记手续。
具体修改条款详见附件。《山东民和牧业股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司2018年第一季度季度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2018年一季度报告全文及正文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
十七、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
附件：章程修正
原 第十三条 公司的经营范围：羊、牛的饲养，预包装食品销售，粮食收
购。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植；（以上需许可凭许可证经营）。
修改为：
第十三条 公司的经营范围：羊、牛的饲养，预包装食品销售，粮食收购。
种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养、销售；兽药销售；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植；光伏发电，电力销售（以上需许可凭许可证经营）。
注：经营范围修改以工商局备案为准。
