002229 深市 鸿博股份

证券代码：002229              证券简称：鸿博股份              公告编号：2021-065
                    鸿博股份有限公司

            第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2021
年第三季度报告>的议案》。

  监事会认为，公司编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序合法合规。第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  1、第五届监事会第十九次会议决议

  特此公告。

                                                鸿博股份有限公司监事会
                                                二〇二一年十月二十八日