002229 深市 鸿博股份

 证券代码：002229            证券简称：鸿博股份              公告编号：2021-062
                    鸿博股份有限公司

            第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十四次
会议于 2021 年 9 月 26 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 24 日以专人送达、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟向商业银行
申请综合授信的议案》。

    因公司生产经营的资金需求，公司拟向商业银行申请新增综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），期限一年，将根据银行要求以公司所持有的部分资产（如公司及子公司的固定资产，公司持有的金融资产股权等）提供质押、抵押担保，提请公司董事会授权董事长根据公司实际情况，在上述额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办理签署相关贷款文件手续及资产质押、抵押手续，此次授权自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

    上述申请新增综合授信额度主要是为公司正常生产经营的需要。同时，公司经营状况良好稳定，资产质量良好，财务风险处于可控制范围内，公司通过持有的资产为自己授信借款而做的质押、抵押担保不属于对外担保。

    本次拟申请的新增综合授信额度占公司 2020 年经审计净资产比率为 8.93%，截
至 2021 年 9 月 26 日，公司无对外担保，亦不存在逾期担保情况，无涉及诉讼的担
保及因担保被判决败诉承担损失的情况。

本次拟申请的新增综合授信额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。特此公告。

                                            鸿博股份有限公司董事会
                                            二〇二一年九月二十六日