002204 深市 大连重工

证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2021-065
      大连华锐重工集团股份有限公司

    第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十八次会议于 2021 年 9 月 24 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式，审议通过了《关于设立智能化公司的议案》。

    根据公司战略发展需要，为提升公司主导产品智能化水平，加快智能制造和智能装备发展，董事会同意公司以自有资金 3,000 万元人民币投资设立全资子公司“大连华锐智能化科技有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记名称为准）。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-066）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告

                        大连华锐重工集团股份有限公司

                                  董 事 会

                              2021 年 9 月 30 日