证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2021-071
大连华锐重工集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 22 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，会议于 2021 年 10 月 26 日在大连华锐大厦
十三楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李志峰先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
经对《2021 年第三季度报告》编制过程和文件的认真审核，监事会认为：
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司相关管理制度的有关规定；
2.公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司报告能够从各方面真实反映公司报告期经营状况和财务状况；
3.公司监事会没有发现参与 2021 年第三季度报告编制与审阅人员有违反保密规定的行为。
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准
备计提后更能公允的反映截止 2021 年 9 月 30 日公司的资产状况。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
经审核，监事会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次追溯调整事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司使用不超过 6 亿元的自有资金进行委托理财。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
监 事 会
2021年10月27日
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