证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2021-070
大连华锐重工集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 22 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
公司 2021 年 1-9 月实现营业收入 63.02 亿元，同比增长
10.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,226.50 万元，同比增长 173.69%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号:2021-072）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止 2021 年 9 月 30 日的财务状况、资产
价值及经营情况，公 司 对 2021 年 9 月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收款项、合同资产、存货、固定资产及无形资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对
2021 年 9 月 30 日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值
准备 8,931.79 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公
司股东的净利润的 150.49%，其中计提信用减值准备 3,861.57万元 ，占 公 司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 65.06%；计提合同资产减值准备 1,298.26 万元，占公司 2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 21.87%；计 提 存货跌价准备 3,600.10 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 60.66%；计提固定资产减值准备171.86 万元，占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 2.90%。
根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2021-073）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表，符合《 企 业 会 计 准 则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，董事会同意本次追溯调整事项。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号:2021-074）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于制定<大连华锐重工集团股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
制度全文详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《大连华锐重工集团股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会同意公司及下属全资、控股子公司根据实际业务发展情 况 ，在 不 影 响 正 常 经 营 资 金 需 求和确保资金安全的前提下，使用不超过 6 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，品种为低风险、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品（包括银行理财产品、券商收益凭证等），有效期自本次董事会通过之日起12 个月，在 上述使 用期限及 额度范 围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2021-075）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于收购控股股东全资子公司100%股权暨关联交易之标的公司相关期间损益审计情况的议案》
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所以 2021
年 9 月 30 日 为 基 准 日 对 标 的 公 司（华锐风电 科 技（ 江 苏 ）临 港有限公司，现已更名为大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司）评估基准日后至股权交割日期间损益进行了专项审计，并出具了《大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司审计报告》（利安达审字【2021】辽 B2160 号）。根据审计结果，标的公
司 2021 年 1-9 月实现的净利润为 771,800.54 元。根据《股权
转让协议》的约定，标的公司在前述损益归属期间所产生的利润由大连重工·起重集团有限公司享有。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股股东全资子公司 100%股权暨关联交易之标的公司相关期间损益审计情况的公告 》 （公告编号:2021-076）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于泉水基地天然气置换改造的议案》
为提升生产作业环境的安全系数并节约用气成本，董事会同意公司投资 548 万元实施泉水基地天然气置换改造项目,将基地生产用气由丙烷气置换为添加增效剂的天然气。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 27 日
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