四川成飞集成科技股份有限公司
收购报告书
上市公司名称 ： 四川成飞集成科技股份有限公司
股票上市地点 ： 深圳证券交易所
股 票 简 称 ： 成飞集成
股 票 代 码 ： 002190
收购人名称 ： 中国航空工业集团公司
住 所 ： 北京市朝阳区建国路128号
通讯地址 ： 北京市朝阳区建国路128号
签署日期：二O一四年四月
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及
相关的法律法规编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所
持有、控制的四川成飞集成科技股份有限公司的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在四川成飞集成科技股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公
司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及国有股权划转事宜，收购人已于2014年3月18日收到国
务院国有资产监督管理委员会出具的《关于四川成飞集成科技股份有限公司国有
股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2014]121号），批准本次
收购。
本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会就收购报告
书审核无异议以及豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的
中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书做出任何解释或者说明。
六、按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公
司收购报告书》及相关的法律法规的要求，收购人应披露最近三年（即2011年
度、2012年度和2013年度）的财务会计报表，并提供最近一个会计年度经具有
证券、期货从业资格的会计师事务所审计的财务会计报告。收购人下辖近200
家子公司（分公司），其中在27家境内外上市公司持有5%以上股权，收购人尚
未能在本收购报告书公告时披露2013年度经审计的合并财务会计报告。
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目 录
第一节 释义..............................................................................................................4
第二节 收购人介绍..................................................................................................5
第三节 收购目的及收购决定................................................................................16
第四节 收购方式....................................................................................................17
第五节 收购资金来源............................................................................................20
第六节 后续计划....................................................................................................21
第七节 对上市公司的影响分析............................................................................23
第八节 与成飞集成之间的重大交易....................................................................27
第九节 前六个月买卖上市交易股份的情况........................................................33
第十节 收购人的财务资料....................................................................................35
第十一节其他重大事项............................................................................................43
第十二节备查文件....................................................................................................47
收购报告书附表..........................................................................................................48
1-1-3
第一节 释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告、本报告书 指 四川成飞集成科技股份有限公司收购报告书
本公司、中航工业、收
指 中国航空工业集团公司
购人
成飞集团 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司
凯天电子 指 成都凯天电子股份有限公司
本次无偿划转、本次行 成飞集团将其所持有的成飞集成51.33%的股权无偿划转给中
政划转、本次划转、本 指
航工业
次收购
成飞集成、上市公司 指 四川成飞集成科技股份有限公司
中航工业与成飞集团于2014年2月28日签署的《中国航空工
《股份划转协议》 指 业集团公司与成都飞机工业（集团）有限责
