证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2020－046
红宝丽集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年9月3日和2020年9月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
公司2020年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年9月29日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2020年9月29日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月29日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票的时间为 2020 年 9 月 29 日 9：15-15：00）。本次会议
由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。
出席会议股东及股东代表 52 人，代表股份 23,387.3556 万股，占公司总股本
60,205.8110 万股的 38.8457％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表 16人，代表股份 18,188.6656 万股，占公司总股本的 30.2108％，通过网络投票的
股东 36 人，代表股份 5,198.69 万股，占公司总股本的 8.6349％。公司董事、监
事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了如下决议：
1、通过了《关于子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司建设“年产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目”的议案》
表决结果：同意222,179,956股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,973,705股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.2109％；反对股份数为11,693,600股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的21.7891％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
2、通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意222,121,756股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.9751％；反对11,751,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.0249％弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,915,505股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.1025％；反对股份数为11,751,800股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的21.8975％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
3、通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类
表决结果：同意222,142,156股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.9839％；反对11,731,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.0161％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,935,905股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.1405％；反对股份数为11,731,400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的21.8595％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意222,142,156股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.9839％；反对11,731,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.0161％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％.
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,935,905股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.1405％；反对股份数为11,731,400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的21.8595％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：同意222,142,156股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.9839％；反对11,731,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.0161％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,935,905股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.1405％；反对股份数为11,731,400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的21.8595％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（4）定价基准日及发行价格
表决结果：同意222,121,756股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.9751％；反对11,751,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.0249％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,915,505股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.1025％；反对股份数为11,751,800股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的21.8975％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（5）发行数量
表决结果：同意222,142,156股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.9839％；反对11,731,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.0161％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,935,905股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.1405％；反对股份数为11,731,400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的21.8595％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（6）限售期
表决结果：同意222,142,156股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.9839％；反对11,731,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.0161％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,935,905股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.1405％；反对股份数为11,731,400股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的21.8595％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（7）募集资金投向
表决结果：同意222,146,656股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.9858％；反对11,726,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.0142％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,940,405股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.1489％；反对股份数为11,726,900股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的21.8511％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（8）上市地点
表决结果：同意222,153,356股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.9887％；反对11,710,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.0071％；弃权10,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0043％。
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,947,105股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.1614％；反对股份数为11,710,200股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的21.8200％；弃权股份数为10,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.0186％。
（9）本次非公开发行前的公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意222,086,856股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.9602％；反对11,786,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.0398％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,880,605股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.0375％；反对股份数为11,786,700股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的21.9625％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
（10）本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意222,146,656股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.9858％；反对11,726,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.0142％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,940,405股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.1489％；反对股份数为11,726,900股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的21.8511％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000％
4、通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意222,146,656股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.9858％；反对11,726,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
5.0142％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东有表决权股份总数为53,667,305股，同意股份数41,940,405股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的78.1489
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