北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2011-12
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年第三次
临时会议的会议通知于 2011 年 3 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 3 月 30
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于增持控股子公司杭州西软科技有限公司股权的议案》
经董事会批准后，本公司将与杨铭魁签订《股权转让协议》，本公司将以协议价 3,000
万元收购杨铭魁持有的杭州西软科技有限公司（以下简称“西软科技”）18%的股权。西软
科技是本公司的控股子公司，注册资本为 1,970 万元人民币，法人代表为杨铭魁，本公司现
持有其 82%的股权。收购完成后，本公司将持有西软科技 100%的股权。详见刊登于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于增持控股子公司杭州西软科
技有限公司股权的公告》（2011-13）。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办
法》的有关规定，本次增持西软科技的股权不构成关联交易和重大重组。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
董 事 会
2011 年 3 月 30 日
