北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
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证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2010-51
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010年第一次临时会议的会议通知于2010年11月18日以电话等通讯的方式发出，会议于2010年11月24日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于签署<上海迅付信息科技有限公司股权转让协议>及相关事项的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
《关于签署<上海迅付信息科技有限公司股权转让协议>及相关事项的议案》主要内容如下：
1.《上海迅付信息科技有限公司股权转让协议》概况如下：
（1）交易概况
经公司董事会审议，公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）于2010年11月24日签署了股权转让协议，以1,575万元收购其所持有的上海迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）15％的股权，本次股权转让金额主要根据上海迅付公司净资产乘以本次所转让的股权比例而确定。该协议自双方签署且公司董事会审议通过之日起生效。
公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。
（2）交易对方基本情况
上海环迅成立于2000年，办公地址位于上海市天钥桥路1178号环球实业大厦，法定代表人为刘瑞生，注册资本为10,000万元，主要业务是为行业及个人用户提供非现金资金清算及金融服务的增值应用。上海环迅与公司及公司的实际控制人、控股股东不存在关联关系。北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
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(3)交易标的基本情况
上海迅付是上海环迅的全资子公司，办公地址位于上海市天钥桥路1178号环球实业大厦，法定代表人栾毓敏，注册资本人民币1.05亿元，且全部为实缴货币资本。主要经营范围为计算机信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务、电子支付、支付结算、支付清算系统领域内的技术开发。上海迅付与公司及公司的实际控制人、控股股东不存在关联关系。
截止2010年10月31日，上海讯付未经审计的总资产为 10,651.89万元，净资产为10,441.13万元，2010年1月1日-10月31日的净利润为6.49万元。
（4）合同的付款方式
本协议生效后，公司以现金一次性支付上海环讯1,575万元。
（5）本次对外投资的目的及影响
本次对外投资有利于进一步扩展公司业务范围，通过合作的方式进一步实施公司发展战略，以拓展公司酒店行业相关业务，本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果不产生重大影响。
2.董事会对于管理层的授权
在《上海迅付信息科技有限公司股权转让协议》的前提下，公司董事会授权管理层办理与本协议相关的价款支付、工商变更以及未尽事宜的补充协议签署等相关事项。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2010年11月24日
