证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-035
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2019年4月3日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年3月28日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
经公司董事会审慎研究，并与多方深入沟通，同意公司终止非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票的申请文件。
关于本事项的独立董事意见及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于终止2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（编号：2019-037）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2019年4月3日
